Zapisnik sa Skupštine trgovačkog društva Opatija 21 d.o.o. Stubište Lipovica 3, Opatija, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod poslovni brojem MBS 040251574, održane dana 24. travnja 2019. godine u Opatiji, u uredu direktora sportske dvorane Marino Cvetković s početkom u 20,00 sati.
Utvrđeno je da su na Skupštini, nazočni g. Ivo Dujmić, kao Gradonačelnik i predsjednik skupštine te Igor Štok, direktor društva.
Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Ivo Dujmić te je predložen slijedeći dnevni red na kojeg nije bilo primjedbi:
Dnevni red
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na skupštini
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju Opatije 21 d.o.o. za 2018. godinu
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti
5. Prijedlog izmjene poslovnika o radu Nadzornog odbora
6. Razno
Ad1) Nakon otvaranja Skupštine utvrđeno je da istoj prisustvuje g. Ivo Dujmić, kao Gradonačelnik Opatije i predsjednik Skupštine te direktor društva g. Igor Štok
Ad2) Obzirom da se nije imalo primjedbi na Zapisnik sa prethodne sjednice, on se jednoglasno prihvaća
Ad3) Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju Opatije 21 d.o.o. za 2018. godinu. Prisutnim članovima Skupštine dostavljeni su pisani materijali i dano pojašnjenje na način kako slijedi.
Utvrđuju se Financijska izvješća te porezna izvješća Društva za 2018. godinu i to: - Bilanca na 31.12.2018. godine
- Račun dobiti i gubitka za 2018. godinu
- Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu
- Prijava poreza na dobit za 2018. godinu (PD)
- Obrazac GFI-POD za 2018. godinu
te se jednoglasno donosi Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu
Ad4) Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti
Prisutnim članovima Skupštine dostavljeni su pisani materijali i dano pojašnjenje vezano za predmetnu točku te se jednoglasno donosi
Odluka kojom se ostvarena dobit Društva za 2018. godinu u iznosu od 2.932.641,06 kuna raspoređuje u zadržanu dobit
Ad5) Izmjena Poslovnika o radu Nadzornog odbora
Predsjednik Skupštine predložio je da se članovima Nadzornog odbora poveća naknada te da se konačna odluka donese u konzultaciji s gradskim stručnim službama.
Jednoglasno se donosi Odluka o povećanju naknade i visine naknade za članove Nadzornog odbora uz prethodnu konzultaciju s gradskim stručnim službama.
Ad6) Razno
Kako je dnevni red Skupštine ovime iscrpljen ista je zaključena u 20:50 sati.
Predsjednik Skupštine:
Ivo Dujmić
