ZAPISNIK sa Skupštine trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o. održane dana 17. travnja 2023. godine u u Gradu Opatiji, Maršala Tita 3 s početkom u 11:00 sati.
Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine g. Fernando Kirigin te je predložen i usvojen slijedeći
Dnevni red
-
Otvaranje sjednice i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini.
-
Izvješće o poslovanju OPATIJA 21 d.o.o. za 2022. godinu.
-
Godišnji financijski izvještaji s izvješćem neovisnog revizora OPATIJA 21 d.o.o. za 2022. godinu.
-
Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2022. godinu.
-
Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2022. godinu.
-
Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu.
Ad 1) Uz otvaranje sjednice Skupštine utvrđeno je da istoj prisustvuje g. Fernando Kirigin, kao predsjednik i jedini član Skupštine društva OPATIJA 21 d.o.o., ujedno i Gradonačelnik Grada Opatije – osnivača i vlasnika tvrtke, te direktor Društva g. Igor Štok.
Ad 2) Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva OPATIJA 21 d.o.o. za 2022. godinu.
Predsjednik Skupštine navodi da je u sastavu materijala zaprimljeno Izvješće o poslovanju Opatije 21 d.o.o. za razdoblje od 1.1. – 31.12.2022. godine. Na osnovu pisanih izvješća i usmenih pojašnjenja Uprave Društva, Skupština donosi:
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva Opatija 21 d.o.o. za 2022. godinu
Ad 3) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu.
Skupštini su dostavljeni pisani materijali i dano je pojašnjenje uz godišnja financijska izvješća o poslovanju društva, na osnovu kojih Skupština donosi slijedeću
ODLUKU
o utvrđivanju financijskih izvješća društva Opatija 21 d.o.o. za 2022. godinu i to:
- Bilanca na dan 31.12.2022. godine, zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 93.164.781 kn
- Račun dobiti i gubitka za 2022. godinu, u kojem je iskazana dobit nakon oporezivanja u iznosu od 3.131.761 kn
- Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu.
Ad 4) Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2022. godinu.
Na osnovu utvrđenih financijskih izvješća, Skupština donosi
ODLUKU
kojom se ostvarena dobit društva Opatija 21 d.o.o. za 2022. godinu
u iznosu od 3.131.761 kn raspoređuje u zadržanu dobit
Ad 5) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu.
Nakon utvrđivanja financijskih izvješća, Skupština donosi
ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva Opatija 21 d.o.o. za 2022. godinu
Ad 6) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu.
Nakon utvrđivanja financijskih izvješća, Skupština donosi
ODLUKU
o davanju razrješnice Upravi društva Opatija 21 d.o.o. za 2022. godinu
Predsjednik Skupštine utvrđuje kako je dnevni red ovime iscrpljen, te zaključuje sjednicu Skupštine društva Opatija 21 d.o.o. u 11:50 sati.
Zapisnik sa sjednice Skupštine 17. 04. 2023.151.63 KB
Predsjednik Skupštine:
Fernando Kirigin