Skupština je sazvana na poziv uprave trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o., Opatija (Grad Opatija), Stubište Lipovica 3, OIB 24313544105, upisanog u sudski registar trgovačkog suda u Rijeci, pod matičnim brojem MBS 040251574 (dalje: Društvo).
Skupštinu je otvorio g. FERNANDO KIRIGIN, OIB 34420805641, Opatija, Ive Kaline 3, gradonačelnik GRADA OPATIJE, Opatija, Maršala Tita 3, OIB: 99455464348, jedinog člana Društva, koji je ujedno i predsjednik skupštine (dalje: Predsjednik skupštine).
Predsjednik skupštine izložio je dnevni rede skupštine kako slijedi:
Dnevni red
- Otvaranje sjednice i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini.
- Odluka o izmjeni temeljnog akta - Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o.
- Odluka o utvrđenju pročišćenog teksta temeljnog akta - Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o.
- Odluka o imenovanju novog člana Uprave trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o.
- Usvajanje Poslovnika o radu Uprave trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o. te podjela područja nadležnosti članova Uprave.
Predsjednik skupštine utvrdio je da je skupština otvorena u 08.30 sati; da je uvodni dio prema dnevnom redu već ispunjen, te je naznačio da je na skupštini zastupljeno 100% članstva, odnosno temeljnog kapitala Društva.
Predsjednik Skupštine ukratko je obrazložio potrebu određenih izmjena temeljnog akta Društva - Izjave o osnivanju od od 04. srpnja 2023. godine, te potom utvrđivanje pročišćenog teksta temeljnog akta Društva, kao i donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o. i Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Uprave trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o. te podjeli područja nadležnosti članova Uprave.
Odluke Skupštine od 28. prosinca 2023. godine:
Odluka o utvrđenju pročišćenog teksta temeljnog akta društva229.13 KB
Odluka o imenovanju člana Uprave trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o.106.14 KB