Skupština je sazvana na poziv uprave trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o., Opatija (Grad Opatija), Stubište Lipovica 3, OIB 24313544105, upisanog u sudski registar trgovačkog suda u Rijeci, pod matičnim brojem MBS 040251574 (dalje: Društvo).
Skupštinu je otvorio g. FERNANDO KIRIGIN, OIB 34420805641, Opatija, Ive Kaline 3, gradonačelnik GRADA OPATIJE, Opatija, Maršala Tita 3, OIB: 99455464348, jedinog člana Društva, koji je ujedno i predsjednik skupštine (dalje: Predsjednik skupštine).
Predsjednik skupštine izložio je dnevni rede skupštine kako slijedi:
Dnevni red
- Otvaranje sjednice i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini.
- Izvješće o poslovanju OPATIJA 21 d.o.o. za 2023. godinu.
- Godišnji financijski izvještaji s izvješćem neovisnog revizora OPATIJA 21 d.o.o. za 2023. godinu.
- Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu.
- Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2023. godinu.
- Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2023. godinu.
- Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala unosom nekretnine upisane kao k.č. 526. ko. Opatija u naravi parkiralište Gorovo.
- Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi društva za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi radova izgradnje garaže Gorovo u Opatiji.
- Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi društva za sklapanje Ugovora o izvršenju usluge izrade projektne dokumentacije za gradski bazen Opatija.
Predsjednik skupštine utvrdio je da je skupština otvorena u 11:00 h, da je uvodni dio prema dnevnom redu već ispunjen, te je naznačio da je na skupštini zastupljeno 100% članstva, odnosno temeljnog kapitala Društva, da skupštini prisustvuju članovi uprave Društva, Igor Štok i Mladen Sinožić, te javni bilježnik Marin Belavić iz Rijeke, koji je prisutan radi potvrđivanja zapisnika ove skupštine.
Odluke Skupštine od 25. travnja 2024. godine:
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Opatije 21 d.o.o. u 2023. godini23.76 KB
Odluka o o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu28.29 KB
Odluka o raspodjeli dobiti27.9 KB
Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu25.64 KB
Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2023. godinu24.48 KB
Odluka o povećanju temeljnog kapitala40.82 KB
Odluka o utvrđenju pročišćenog teksta temeljnog akta društva465.6 KB
Odluka o suglasnosti za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi radova izgradnje garaže Gorovo27.78 KB