Sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik 14. sjednice Nadzornog odbora Opatija 21 d.o.o., održane 24. travnja 2019. godine u uredu direktora u Sportskoj dvorani "Marino Cvetković" (I. kat).

14. sjednica Nadzornog odbora Opatija 21 d.o.o., 24. 04. 2019. godine96.52 KB

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Vladimir Brnečić, predsjednik, Branko Periša, zamjenik predsjednika, Brigita Dovođa, član
Ostali prisutni: gradonačelnik Ivo Dujmić, direktor Igor Štok
Predsjednik Skupštine: Gradonačelnik Ivo Dujmić
Početak sjednice: 18.00 sati
Predsjednik Nadzornog odbora g. Vladimir Brnečić utvrđuje da je na sjednici prisutna natpolovična većina članova, pa se može započeti sa sjednicom.
Predsjednik otvara sjednicu sa sljedećim točkama:

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća o poslovanju društva Opatija 21 d.o.o. Opatija za 2018. godinu
3. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća direktora o poslovanju društva Opatija 21 d.o.o. Opatija za 2018. godinu.
4. Prijedlog I. izmjene plana poslovanja Opatija 21 d.o.o. za 2019. godinu
5. Razno

Dnevni red su članovi Nadzornog odbora (dalje u tekstu: NO) jednoglasno prihvatili, pa se prelazi na raspravu i donošenje odluka po točkama Dnevnog reda.

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

Obzirom da članovi NO nisu imali primjedbe na dostavljeni prijedlog zapisnika s predhodne sjednice, jednoglasno se donosi
Odluka: Prihvaća se prijedlog zapisnika 13. sjednice NO.

2. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća o poslovanju društva Opatija 21 d.o.o. za 2018. godinu

Direktor je izložio financijsko izvješće o poslovanju društva za 2018. godine. Članovima NO je predato na uvid godišnje financijsko izvješće društva zajedno sa svim prilozima, pa se nakon rasprave donosi jednoglasnoo

Odluka: Daje se suglasnost na godišnje financijsko izvješće o poslovanju društva OPATIJA 21 d.o.o. Opatija za 2018. godinu.

3. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća direktora o poslovanju društva Opatija 21 d.o.o. Opatija za 2018. godinua

Direktor je izložio Izvješće o poslovanju društva za 2018. godinu. Članovima NO su predati na uvid pisani materijali Izvješća o poslovanju društva za 2018., pa se nakon rasprave donosi jednoglasno

Odluka: Usvaja se Izvješće o poslovanju društva za 2018. godinu.

4. Prijedlog I. izmjene plana poslovanja Opatija 21 d.o.o. za 2019. godinu

Točka vezana za Prijedlog I. izmjene plana poslovanja Opatija 21 d.o.o. za 2019. godinu započela je uvodnim objašnjenjima direktora društva samog plana poslovanja i razloga zbog kojih su izmjene morale biti učinjene. Članovima NO su predati na uvid i pisani materijali Prijedloga I. izmjene plana poslovanja Opatija 21 d.o.o. za 2019. godinu, pa se nakon rasprave donosi jednoglasno.

Odluka: Usvaja se Prijedlog I. izmjene plana poslovanja Opatija 21 d.o.o. za 2019. godinu.

5. Razno

5.1. Projekt garaže
Direktor društva predložio je Nadzornom odboru da se pokrene postupak izmjene postojeće dokumentacije za izgradnju projekta garaže Gorovo, na način da se ne izlazeći iz postojećih gabarita dobije veći broj parkirnih mjesta. Također potrebno je napraviti kvalitetniji projekt vezano za cirkulaciju vozila unutar samog objekta na način da svaka etaža bude potpuno autonomna. Time se dobiva bolja preglednost korisnika glede traženja slobodnih parkirnih mjesta, a i smanjuju se građevinski radovi glede povezivanja etaža u jednu cjelinu.
Također je potrebno ponovno pristupiti ishodovanju svih potrebnih suglasnosti nadležnih ustanova i službi kako bi se projekt pripremio za postupak izdavanja građevinske dozvole. Isto, odmah nakon toga potrebno je naručiti izradu studije financijskih elemenata za garažu, kako bi se utvrdila rentabilnost iste.
Članovi Nadzornog odbora se slažu sa predloženim promjenama u projektu te da se naruče sve potrebne suglasnosti i izradi studija financijskih elemenata za projekt.

Odluka: NO daje suglasnost za navedeno.

Odluka: Nadzorni Odbor primio je na znanje navedeno.

5.3. Pravilnik o poslovnoj tajni
Direktor društva predložio je izmjenu Pravilnika o poslovnoj tajni, u smislu verifikacije istoga kao i po pitanju čuvanju kadrovske dokumentacije i usklađenosti s GDPR-om.

Odluka: Prihvaća se prijedlog izmjene Pravilnika o poslovnoj tajni.

5.4. Dopuna cjenika SD „Marino Cvetković“
Direktor društva predlaže uvođenje novog elementa u cjenik - montažne pozornice (bine) kvadrature max 46 m², i to po cijeni od 500 kn/dan + PDV bez montaže, odnosno po cijeni od 250 kn/dan + PDV bez montaže za 23 m².

Odluka: Prihvaća se prijedlog uvođenja novog elementa, a cjenik postaje aktivan danom donošenja ove odluke (24. 04. 2019.)

5.5. Poslovnik o radu Nadzornog Odbora
Direktor društva predložio je Nadzornom odboru izmjenu poslovnika obzirom na vrijeme kada je donesen i promjene direktora.

Odluka: Prihvaća se jednoglasno prijedlog izmjene Poslovnika Nadzornog odbora.