Zapisnik sa skupštine trgovačkog društva Opatija 21 d.o.o. Stubište Lipovica 3, Opatija, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod poslovnim brojem MBS 040251574, održane dana 24. travnja 2020. godine u Opatiji, u uredu direktora sportske dvorane Marino Cvetković s početkom u 11.00 sati.
Utvrđeno je da su na skupštini, nazočni Gradonačelnik Ivo Dujmić i predsjednik skupštine te Igor Štok, direktor društva.
Skupštinu je otvorio g. Dujmić kao predsjednik Skupštine, te je predložio sljedeći dnevni red na koji nije bilo primjedbi:
Dnevni red
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju Opatije 21 d.o.o. za 2019. godinu
3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti
4. Donošenje odluke o razrješnici članovima Nadzornog odbora društva za 2019. godinu
5. Donošenje odluku o davanju razrješnice Upravi društva za 2019. godinu
6. Razno
Ad 1) Nakon otvaranja Skupštine utvrđeno je da istoj prisustvuje g. Ivo Dujmić, kao Gradonačelnik Opatije i predsjednik Skupštine te direktor društva g. Igor Štok
Ad 2) Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju Opatije 21 d.o.o. za 2019. godinu
Prisutnim članovima Skupštine dostavljeni su pisani materijali i dano pojašnjenje na način kako slijedi.
Utvrđuju se Financijska izvješća te porezna izvješća Društva za 2019. godinu i to:
- Bilanca na 31.12.2019. godine
- Račun dobiti i gubitka za 2019. godinu
- Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu
- Prijava poreza na dobit za 2019. godinu (PD)
- Obrazac GFI-POD za 2019. godinu
te se jednoglasno donosi
Odlukao utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2019. godinu
Ad 3) Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti
Prisutnim članovima Skupštine dostavljeni su pisani materijali i dano pojašnjenje vezano za predmetnu točku te se jednoglasno donosi:
Odluka kojom se ostvarena dobit Društva za 2019. godinu u iznosu od 786.909,00 kuna raspoređuje u zadržanu dobit
Ad 4) Donošenje odluke o razrješnici članovima Nadzornog odbora društva za 2019. godinu
Predsjednik Skupštine dao je prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovim Nadzornog odbora, pa se donosi
Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva za 2019. godinu
Ad 5) Donošenje odluke o razrješnici Upravi društva za 2019. godinu
Uprava Društva Opatija 21 d.o.o. upravljala je Društvom sukladno zakonu pa se donosi
Odluka o razrješnici Upravi društva za 2019. godinu
Ad 6) Kako je dnevni red Skupštine iscrpljen, ista se zaključuje u 11.45 sati
Zapisnik sa sjednice Skupštine 24. 04. 2020.37.72 KB
Predsjednik Skupštine:
Ivo Dujmić